Pranie pieniędzy
REKLAMA
REKLAMA
Turcja
Zagadkowa wpłata. Z dnia na dzień wzbogacił się o prawie 19 mld euro
32-letni Ahmad Jahangard Takalo z Turcji niespodziewanie stał się „miliarderem”. Na jego koncie pojawił się bilion lir tureckich - około 18,7 mld euro. Problem w tym, że mężczyzna nie wie, skąd wzięły się te pieniądze, a bank zablokował jego rachunki i rozpoczął dochodzenie.
REKLAMA
Gospodarka
USA mobilizują banki przeciw irańskiemu praniu pieniędzy
Departament Skarbu USA nakazał bankom jeszcze ściślejsze monitorowanie przepływów związanych z irańskim praniem pieniędzy pochodzących z handlu ropą objętą sankcjami. Działanie to stanowi element szerszej presji na Iran, wprowadzanej w momencie impasu w rozmowach dyplomatycznych.
World News
Eksperci. Transport gotówki przez Węgry jest normalną praktyką
Eksperci, z którymi rozmawiała austriacka państwowa agencja prasowa, przypominają, że ukraińskie lotniska nie działają od początku rosyjskiej inwazji. Oświadczenia te pojawiły się po tym, jak węgierskie siły antyterrorystyczne dokonały w czwartek nalotu na dwóch ukraińskich przewoźników pieniędzy.
Polska
Polskie Służby zlikwidowały gang zajmujący się handlem ludźmi
Polskie służby przeprowadziły szeroko zakrojone działania wymierzone w międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i praniem pieniędzy, która od dłuższego czasu wykorzystywała obywateli krajów Ameryki Łacińskiej, głównie Kolumbijczyków do pracy przymusowej.
