Polski

Pranie pieniędzy

Turcja

Zagadkowa wpłata. Z dnia na dzień wzbogacił się o prawie 19 mld euro

REKLAMA

REKLAMA

Polska

Polska ma nową strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy

Polska wdraża nową strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dokument przyjęty przez rząd ma wyznaczać kierunki działań państwa w tym obszarze do 2027 roku.

World News

Eksperci. Transport gotówki przez Węgry jest normalną praktyką

Eksperci, z którymi rozmawiała austriacka państwowa agencja prasowa, przypominają, że ukraińskie lotniska nie działają od początku rosyjskiej inwazji. Oświadczenia te pojawiły się po tym, jak węgierskie siły antyterrorystyczne dokonały w czwartek nalotu na dwóch ukraińskich przewoźników pieniędzy.

Polska

Polskie Służby zlikwidowały gang zajmujący się handlem ludźmi

Polskie służby przeprowadziły szeroko zakrojone działania wymierzone w międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i praniem pieniędzy, która od dłuższego czasu wykorzystywała obywateli krajów Ameryki Łacińskiej, głównie Kolumbijczyków do pracy przymusowej.

The Cube

Czy UE zamierza kryminalizować płatności gotówką?

UE wprowadza limit płatności gotówkowych w wysokości 10 tys. euro dla transakcji między osobami prywatnymi a firmami. Środki te są częścią szeroko zakrojonej reformy mającej na celu zwalczanie prania brudnych pieniędzy.

REKLAMA

Biznes

Niemcy ukarały JPMorgan grzywną 45 mln euro za naruszenia zasad AML

Niemiecki nadzór finansowy BaFin nałożył rekordową karę na JPMorgan za systemowe zaniedbania w kontrolach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Finanse

To AI walczy z praniem pieniędzy i oligarchami

Podczas prezentacji Strise pokazał portfolio firmy, w którym pojawiały się ostrzegawcze sygnały dotyczące możliwego udziału rosyjskich oligarchów w jej własności.

Europe News

Reynders: Podejrzane fundusze pochodziły z "prywatnego majątku"

Były komisarz europejski zaprzeczył stawianym mu zarzutom kryminalnym, po tym jak policja znalazła tysiące euro podczas nalotu na jego posiadłość.

Europe News

Były szef unijnego wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders podejrzany o pranie pieniędzy

Belgijska policja dokonała nalotu na kilka nieruchomości powiązanych z byłym komisarzem ds. sprawiedliwości w związku z domniemanymi oszustwami, podały Follow the Money i belgijska gazeta Le Soir.