Simón Leendert Verhoeven, domniemany mózg finansowy afery Plus Ultra, został wydany Hiszpanii przez Niemcy i w czwartek trafi do madryckiego więzienia Soto del Real.
Holenderski inwestor Simón Leendert Verhoeven, uwikłany w sprawę Plus Ultra za finansowanie linii lotniczej swoją siecią handlu złotem, w czwartek trafi do zakładu karnego Soto del Real po przekazaniu go przez władze niemieckie. Sędzia prowadzący sprawę, José Luis Calama, postanowił o jego tymczasowym aresztowaniu do czasu doprowadzenia przed sąd, wyznaczonego na piątek na godz. 9.00.
REKLAMA
REKLAMA
Ekstradycja biznesmena, poszukiwanego listem gończym od lutego, jest efektem międzynarodowej współpracy i opiera się na „racjonalnych przesłankach popełnienia przestępstwa”, które łączą go z zarzutami prania pieniędzy, handlu wpływami, przywłaszczenia mienia oraz udziału w organizacji przestępczej.
Aby uniemożliwić ewentualną ucieczkę, sędzia śledczy uzasadnia to tymczasowe osadzenie, przypominając, że trzeba go było namierzyć i zatrzymać za granicą, aby stanął przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości. To właśnie wysokie ryzyko ucieczki sprawia, że gdy tylko postawi stopę na hiszpańskiej ziemi, podejrzany zostanie odprowadzony bezpośrednio od płyty lotniska do oddziału więziennego.
Sztabki złota i luksusowe zegarki: przeszukanie na Majorce, które ujawniło proceder
Hiszpański wymiar sprawiedliwości wszczął śledztwo w sprawie domniemanego prania pieniędzy związanego z pożyczką dla Plus Ultra. Podczas przeszukania domu Leenderta Verhoevena w miejscowości Santa María del Camí na Majorce, w październiku 2024 roku, policja zabezpieczyła dwie sztabki złota, 12 zegarków z najwyższej półki i pokaźną kolekcję biżuterii.
Przeszukania dokonano na podstawie wniosku o pomoc prawną ze Szwajcarii, który uruchomił w Hiszpanii pierwsze tajne dochodzenia dotyczące mechanizmów prania pieniędzy w otoczeniu Plus Ultra.
Śledztwo stawia Verhoevena na czele nieprzejrzystej sieci prania pieniędzy, którą miał koordynować wraz z Luisem Felipe Baca Arbulu, wcześniej zatrzymanym na karaibskiej wyspie Aruba za udział w aferze Plus Ultra.
Od Genewy po Dubaj: spółki, przez które Verhoeven zasilał Plus Ultra kapitałem
Przed prokuraturą w Genewie sam inwestor przyznał, że jest właścicielem firm Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD i Valerian Corporation, sieci spółek wykorzystanej do przekazywania kontrowersyjnych kredytów na rzecz linii lotniczej.
Wśród zabezpieczonej dokumentacji uwagę zwraca pokwitowanie wystawione przez Allpa Wira Trading za transakcję sprzedaży sztabek złota emirackiej spółce Al Joud Precious Metal And Stones Trading, o wartości 122,4 mln dirhamów (około 30 mln euro).
Akta majątkowe szwajcarskiej spółki‑matki pokazują stały przepływ środków związanych z handlem surowcami, co sytuuje ten szwajcarski podmiot na szczycie struktury z brytyjską Allpa Wira Trading UK LTD, firmą figurującą w dokumentach jako bezpośredni wierzyciel linii lotniczej.