Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową wobec Portugalii i 17 innych krajów za spóźnione wdrożenie dyrektywy przeciw praniu pieniędzy. Mają dwa miesiące, by usunąć uchybienie i zawiadomić Brukselę.
Portugalia znów znalazła się na celowniku Brukseli z powodu uchybień w stosowaniu unijnych przepisów. Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko krajowi, który nie wdrożył najnowszych regulacji UE w zakresie walki z praniem pieniędzy.
REKLAMA
REKLAMA
Chodzi o szóstą dyrektywę przeciwko praniu pieniędzy (dyrektywa (UE) 2024/1640), która umożliwia państwom członkowskim udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapisanych w krajowych rejestrach połączonych w skali UE, właściwym organom, organizacjom samoregulacyjnym, podmiotom zobowiązanym oraz osobom mającym uzasadniony interes, takim jak dziennikarze.
Szósta dyrektywa przeciwko praniu pieniędzy powinna była zostać wdrożona do 10 lipca. Według unijnego organu wykonawczego wdrożenie dyrektywy „jest kluczowe, aby usunąć słabości systemu finansowego Unii Europejskiej i zapewnić, że wszystkie państwa członkowskie w sposób spójny i skuteczny stosują swoje przepisy przeciwko praniu pieniędzy”.
Dla Brukseli „zaufanie inwestorów i opinii publicznej do rynków finansowych w dużym stopniu zależy od rygorystycznego systemu ujawniania informacji, który zapewnia przejrzystość struktury własności i mechanizmów kontroli w przedsiębiorstwach” – czytamy w nocie opublikowanej w piątek.
Komisja podkreśla też, że udostępnianie dokładnych, aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma zasadnicze znaczenie dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Do tej pory 18 państw członkowskich nie zgłosiło pełnego wdrożenia czterech artykułów dyrektywy w przewidzianym prawem terminie. Oprócz Portugalii Komisja wszczęła postępowania w sprawie naruszenia prawa UE wobec Belgii, Bułgarii, Czech, Niemiec, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Cypru, Litwy, Luksemburga, Niderlandów, Austrii, Polski, Rumunii i Finlandii.
Bruksela wysyła obecnie pisma z formalnym wezwaniem do usunięcia uchybienia do wszystkich zainteresowanych państw członkowskich, które mają teraz dwa miesiące na zakończenie wdrażania i poinformowanie Komisji o swoich działaniach. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, unijny organ wykonawczy może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii.