Zhimin Qian, lat 47, oszukała ponad 128 000 osób w Chinach, zanim próbowała wyprać nielegalne dochody z kryptowalut poprzez zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii.
REKLAMA
Chinka została skazana w Wielkiej Brytanii za główną rolę w oszustwie związanym z Bitcoinem po, jak się uważa, największym na świecie przejęciu kryptowalut o wartości ponad 5,5 miliarda funtów (6,3 miliarda euro).
Zhimin Qian, znana również jako Yadi Zhang, przyznała się w poniedziałek w Sądzie Koronnym w Southwark w Londynie do nielegalnego nabycia i posiadania kryptowaluty.
Jej przyznanie się do winy nastąpiło po siedmioletnim dochodzeniu w sprawie globalnego prania pieniędzy, poinformowała londyńska policja metropolitalna.
Według policji 47-latka zorganizowała na dużą skalę oszustwo w Chinach w latach 2014-2017, oszukując ponad 128 000 ofiar i przechowując skradzione środki w Bitcoinach.
Następnie uciekła z Chin, używając fałszywych dokumentów, i wjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie w 2018 roku próbowała wyprać nielegalne środki, kupując nieruchomości, podały władze.
Policja metropolitalna poinformowała, że przejęła od Qian łącznie 61 000 Bitcoinów.
„To jedna z największych spraw dotyczących prania pieniędzy w historii Wielkiej Brytanii i jedna z największych spraw związanych z kryptowalutami na świecie” - powiedział Will Lyne, szef wydziału przestępstw gospodarczych i cybernetycznych w policji metropolitalnej.
Inna Chinka, 43-letnia Jian Wen, została skazana w zeszłym roku za swoją rolę w oszustwie związanym z Bitcoinem. Wen została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia.
Qian zostanie skazana w późniejszym terminie.
„Bitcoin i inne kryptowaluty są coraz częściej wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępców do ukrywania i przenoszenia aktywów, aby oszuści mogli czerpać korzyści ze swojej działalności przestępczej” - powiedział Robin Weyell, zastępca głównego oskarżyciela Koronnej Służby Prokuratorskiej.
„CPS będzie teraz dążyć do zapewnienia, poprzez konfiskatę karną i postępowania cywilne, że aktywa przestępcze pozostaną poza zasięgiem oszustów” - dodała.