Belgijscy śledczy sprawdzają, czy z usług firmy korzystały grupy przestępcze do prania pieniędzy z oszustw, korupcji i handlu narkotykami.
Belgijscy prokuratorzy są na zaawansowanym etapie śledztwa w sprawie firmy Wise, zajmującej się transferami pieniędzy. Śledczy podejrzewają, że jej konta były wykorzystywane przez grupy przestępcze do prania pieniędzy – poinformowały władze w poniedziałek.
REKLAMA
REKLAMA
Prokuratura w Brukseli przekazała, że wszczęła postępowanie w ubiegłym roku, gdy nazwa brytyjskiej spółki wielokrotnie pojawiała się w setkach wniosków o pomoc od organów śledczych z innych krajów.
„Śledztwo jest obecnie na zaawansowanym etapie i zbliża się do końca” – powiedziała AFP rzeczniczka prokuratury, potwierdzając informacje najpierw podane przez sieć European Investigative Collaborations (EIC).
„Ustalenia dotyczą przede wszystkim wykorzystywania kont Wise do celów przestępczych, z sygnałami o nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, zwłaszcza z powodu braku właściwej identyfikacji klientów i ich działalności”.
Śledczy sprawdzają, czy grupy przestępcze mogły korzystać z usług Wise do prania zysków z nielegalnej działalności, w tym z oszustw, korupcji i handlu narkotykami.
Postępowanie koncentruje się na Wise Europe, europejskiej spółce zależnej z siedzibą w Belgii. Firma poinformowała, że współpracuje z prokuraturą i odpowiada na jej wnioski o informacje dotyczące działalności spółki.
Tego typu wnioski o informacje „są normalną częścią działalności i same w sobie nie świadczą o naruszeniu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy ani o jakichkolwiek nieprawidłowościach” – oświadczyła spółka.
„Do tej pory nie przedstawiono nam żadnych konkretnych ustaleń” – dodała firma.
Wise, które ma na świecie ponad 19 mln aktywnych klientów, podaje, że każdego dnia przetwarza około 4,7 mln transakcji.
Spółka poinformowała, że w roku finansowym 2026 przetworzyła transakcje transgraniczne o wartości ponad 243 mld dolarów (213 mld euro).
W południe kurs akcji Wise na londyńskiej giełdzie spadał o blisko 15 proc.