Policja zlikwidowała ukraińską siatkę przestępczą, która wyłudziła prawie pięć milionów euro od bukmacherów, wykorzystując skradzione tożsamości i kobiety zwerbowane w strefach wojennych.
Dochodzenie w sprawie operacji "Słoneczniki " rozpoczęło się w październiku 2023 roku i trwało ponad dwa lata. Funkcjonariusze policji krajowej odkryli dobrze naoliwioną strukturę, która dokładnie wiedziała, gdzie szukać swoich ofiar: w najbardziej rozdartych wojną obszarach Ukrainy.
REKLAMA
REKLAMA
Stamtąd komórki rekrutacyjne rekrutowały młode kobiety znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji. Finansowały ich podróż do Hiszpanii, a po przyjeździe gwarantowały im zakwaterowanie i wyżywienie. To, czego im nie powiedzieli, to prawdziwa cena transakcji.
Zaraz po przybyciu na miejsce towarzyszyły im ośrodki opieki dla przesiedlonych Ukraińców, tak zwane CREADE, aby mogły uzyskać tymczasową ochronę. Mając te dokumenty w ręku, następnym krokiem był bank: otwarcie rachunków bieżących i uzyskanie kart kredytowych, które od tego momentu stały się w pełni kontrolowane przez organizację. Zidentyfikowano co najmniej 55 kobiet, które poszły tą drogą.
Oszustwo: boty, niskie opłaty i 5000 fałszywych tożsamości
Prawdziwym biznesem sieci nie był handel ludźmi, ale to, co robili, gdy już mieli te konta bankowe. Organizacja opracowała system zautomatyzowanych zakładów przy użyciu programów znanych jako boty.
Sposób była prosty: tysiące jednoczesnych zakładów po bardzo niskich kursach, co zmniejszało ryzyko i generowało stały przepływ niewielkich wygranych, które po zsumowaniu sięgały milionów dolarów.
Aby zasilić ten system, potrzebowali kont na platformach hazardowych, a do tego potrzebowali tożsamości. Sieć wykorzystywała dane ponad 5000 osób 17 różnych narodowości bez ich wiedzy. Wyjaśnia to 240 skarg dotyczących kradzieży tożsamości, które udało się odkryć w toku dochodzenia. Szacowane zyski wynoszą 4,75 miliona euro.
Luksusowe nieruchomości i kryptowaluty do prania brudnych pieniędzy
Pieniądze wygenerowane na platformach hazardowych miały przewagę dla badanych: wyglądały na legalny zysk. Stamtąd przelewali je na konta Ukrainek lub na własne konta w różnych krajach. Za te środki kupowali luksusowe nieruchomości w Europie, które następnie wykorzystywali do wynajmu turystycznego, pomnażając zyski i zabierając pieniądze z miejsca ich pochodzenia.
Przeszukania przeprowadzone jednocześnie w Hiszpanii i na Ukrainie, dziewięć w Hiszpanii i osiem w Ukrainie, doprowadziły do zajęcia ponad 200 000 euro w kryptowalutach, 73 000 euro w gotówce, czterech wysokiej klasy pojazdów, 88 telefonów komórkowych, 20 komputerów i 22 botów.
Zablokowano również dziesięć nieruchomości o wartości ponad dwóch milionów euro oraz rachunki bankowe w dziesięciu krajach o wartości prawie 470 000 euro. Sześciu z dwunastu zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych. Operacja została przeprowadzona we współpracy z Europolem, Interpolem, ukraińską policją i Dyrekcją Generalną ds. Regulacji Hazardu.